信托及公司服务提供者注册办事处
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最新消息


09/09/2021
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2021年9月8日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
08/09/2021
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条发布的个人、团体、企业和实体的名单已于2021年9月7日更新。有关详情,请参阅更新名单
23/08/2021
2021年客户服务调查
公司注册处现正进行客户服务调查,向客户搜集意见,以助我们了解你们的需要,从而改善本处的服务。
 
现诚邀你点击以下连结完成有关问卷:
2021年客户服务调查
 
所有收集的资料将会绝对保密。
 
多谢你的支持和参与。
09/07/2021
聯合国安全理事会对利比亚的制裁
《2021年〈2019年联合国制裁(利比亚)规例〉(修订)规例》已于2021年7月9日在宪报刊登。详情请参阅有关的宪报公告
28/06/2021
财务行动特别组织公布「声明」及「受到加强监察的司法管辖区」
财务行动特别组织(下称「特别组织」)在2021年6月25日公布了「特别组织呼吁成员就高风险的司法管辖区采取行动的声明」(只有英文版本)及「受到加强监察的司法管辖区」(只有英文版本)。详情请参阅「财务行动特别组织的公开声明」。
25/06/2021
网上提交服务支援「智方便」
2021年6月25日起,信托及公司服务提供者注册办事处的网上提交服务将支援「智方便」。登记用户如已开立「智方便」户口,可透过本网站或「智方便」流动应用程式登入网上提交服务,并使用「填表通」及「数字签署」功能填写及签署表格。有关「智方便」的详情,请浏览www.iamsmart.gov.hk
21/06/2021
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2021年6月18日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
18/06/2021
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条发布的个人、团体、企业和实体的名单已于2021年6月18日更新。有关详情,请参阅更新名单
28/05/2021
聯合国安全理事会对也门的制裁
《2021年〈2019年联合国制裁(也门)规例〉(修订)规例》已于2021年5月28日在宪报刊登。详情请参阅有关的宪报公告
30/04/2021
聯合国安全理事会对利比亚的制裁
根据《2019年联合国制裁(利比亚)规例》第43条发布的个人和实体的名单已于2021年4月30日更新。有关详情,请参阅更新名单
08/04/2021
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2021年4月7日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
07/04/2021
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条发布的个人、团体、企业和实体的名单已于2021年4月7日更新。有关详情,请参阅更新名单
07/04/2021
聯合国安全理事会对中非共和国的制裁
根据《2020年联合国制裁(中非共和国)规例》第33条发布的个人和实体的名单已于2021年4月6日更新。有关详情,请参阅更新名单
 
07/04/2021
聯合国安全理事会对也门的制裁
根据《2019年联合国制裁(也门)规例》第30条及第31条发布的个人和实体的名单已于2021年4月6日更新。有关详情,请参阅下列的更新名单:
 
指明为受到与军火有关的针对性制裁的个人及实体的名单
 
指明为受针对性财政制裁的个人及实体的名单
24/03/2021
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2021年3月24日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
24/03/2021
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条发布的个人、团体、企业和实体的名单已于2021年3月24日更新。有关详情,请参阅更新名单
09/03/2021
聯合国安全理事会对苏丹的制裁
根据《2013联合国制裁(苏丹)规例》第31条发布的有关人士的名单已更新,并于2021年3月9日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
04/03/2021
聯合国安全理事会对也门的制裁
根据《2019年联合国制裁(也门)规例》第30条及第31条发布的个人和实体的名单已于2021年3月4日更新。有关详情,请参阅下列的更新名单:
 
指明为受到与军火有关的针对性制裁的个人及实体的名单

指明为受针对性财政制裁的个人及实体的名单
 
01/03/2021
聯合国安全理事会对索马里的制裁
根据《2019年联合国制裁(索马里)规例》第29条发布的个人和实体的名单已于2021年2月27日更新。有关详情,请参阅更新名单
01/03/2021
财务行动特别组织公布「声明」及「受到加强监察的司法管辖区」
财务行动特别组织(下称「特别组织」)在2021年2月25日公布了「特别组织呼吁成员就高风险的司法管辖区采取行动的声明」(只有英文版本)及「受到加强监察的司法管辖区」(只有英文版本)。详情请参阅「财务行动特别组织的公开声明」。
24/02/2021
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2021年2月24日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
23/02/2021
聯合国安全理事会对中非共和国的制裁
根据《2020年联合国制裁(中非共和国)规例》第33条发布的个人和实体的名单已于2021年2月23日更新。有关详情,请参阅更新名单
22/02/2021
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2021年2月22日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
22/02/2021
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2021年2月20日更新。有关详情,请参阅更新名单
 
16/02/2021
公司注册处由2021年2月18日起恢复正常公共服务
公司注册处在继续采取针对性措施减少社交接触和实施防疫措施的前提下,由2021年2月18日起恢复正常公共服务。详情请参阅于2021年2月11日发出的新闻公报
11/02/2021
聯合国安全理事会对索马里的制裁
《2021年〈2019年联合国制裁(索马里)规例〉(修订)规例》已于2021年2月11日在宪报刊登。详情请参阅有关的宪报公告
27/01/2021
公司注册处由2021年1月28日起公共服务最新安排
公司注册处由2021年1月28日起,除维持现时提供的柜台服务外,将重新开放公众查册中心。详情请参阅于2021年1月27日发出的新闻公报
21/12/2020
接受以「转数快」付款
2020年12月21日起,申请人和持牌人可于信托及公司服务提供者注册办事处缴费柜枱以「转数快」付款。请参阅由财经事务及库务局今日发出的新闻公报
09/12/2020
公司注册处公共服务最新安排
因应疫情最新情况及政府雇员特别工作安排,公司注册处由2020年12月10日起除维持现时提供的有限度柜台服务外,将暂时关闭金钟道政府合署13楼公众查册中心,直至另行通知

公司注册处将继续提供有限度柜台服务,接收以印本形式交付的文件,以及让客户领取成立公司的注册证明书。

详情请参阅于12月9日发出的新闻公报
01/12/2020
公司注册处由12月2日起提供有限度公共服务
因应疫情最新情况及政府雇员特别工作安排,公司注册处由12月2日起提供有限度的公共服务,直至另行通知

公司注册处将在每个工作日提供有限度柜台服务,接收以印本形式交付的文件,以及让客户领取成立公司的注册证明书。公众查册中心则于星期一、三及五开放

详情请参阅于12月1日发出的新闻公报
13/11/2020
有关聯合国安全理事会对中非共和国及马里的制裁
联合国制裁规例的修订刊宪

有关联合国对中非共和国及马里制裁规例的修订已于2020年11月13日在宪报刊登。有关修订的详情,请参阅以下的宪报公告:
 
中非共和国
 
《2020年〈2020年联合国制裁(中非共和国)规例〉(修订)规例》
 
马里
 
《2020年〈2019年联合国制裁(马里)规例〉(修订)规例》
09/11/2020
2020-21年度最佳柜台职员选举
(2020年11月9日)
公司注册处即将举行2020-21年度「最佳柜台职员选举」,藉以鼓励本处的柜台职员以礼待客和提高工作效率,并表扬有出色表现的柜台职员。在2020年11月23日至25日投票期间,欢迎到访本处的客户按参赛者的表现,投票选出最佳柜台职员。
 
比赛结果将于本年12月中公布。
 
03/11/2020
聯合国安全理事会对刚果民主共和国的制裁
根据《2019年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》第29条发布的个人和实体的名单已于2020年11月3日更新。有关详情,请参阅更新名单
30/10/2020
财务行动特别组织公布「声明」及「受到加强监察的司法管辖区」
财务行动特别组织(下称「特别组织」)在2020年10月23日公布了「特别组织呼吁成员就高风险的司法管辖区采取行动的声明」(只有英文版本)及「受到加强监察的司法管辖区」(只有英文版本)。详情请参阅「财务行动特别组织的公开声明」。
09/10/2020
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2020年10月9日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
09/10/2020
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2020年10月9日更新。有关详情,请参阅更新名单
11/09/2020
公司注册处由9月15日起恢复正常公共服务
公司注册处在继续实施社交距离和感染控制措施的前提下,由9月15日起恢复正常服务,详情请参阅于9月11日发出的新闻公报
11/09/2020
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2020年9月11日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
11/09/2020
有关聯合国安全理事会对刚果民主共和国、南苏丹及伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
联合国制裁规例的修订刊宪

有关联合国对刚果民主共和国及南苏丹制裁规例的修订已于2020年9月11日在宪报刊登。有关修订的详情,请参阅以下的宪报公告:

刚果民主共和国

《2020年〈2019年联合国制裁(刚果民主共和国)规例〉(修订)规例》

南苏丹
 
《2020年〈2019年联合国制裁(南苏丹)规例〉(修订)规例》

聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
 
2.    另外,根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2020年9月11日更新。有关详情,请参阅更新名单
21/08/2020
公司注册处于8月24日起公共服务最新安排
公司注册处由8月24日起,除维持现时於星期一至五提供的有限度柜台服务外,将于星期一、三及五重新开放公众查册中心。详情请参阅于8月21日发出的新闻公报
21/08/2020
聯合国安全理事会对刚果民主共和国的制裁
根据《2019年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》第29条发布的个人和实体的名单已于2020年8月21日更新。有关详情,请参阅更新名单
 
07/08/2020
聯合国安全理事会对中非共和国的制裁
根据《2020年联合国制裁(中非共和国)规例》第33条发布的个人和实体的名单已于2020年8月7日更新。有关详情,请参阅更新名单
 
29/07/2020
聯合国安全理事会对中非共和国的制裁
根据《2020年联合国制裁(中非共和国)规例》第33条发布的个人和实体的名单已于2020年7月29日更新。有关详情,请参阅更新名单
19/07/2020
公司注册处由7月20日起提供有限度柜台服务
为大幅减少社区的人流和社交接触,阻止2019新型冠状病毒病在社区传播,公司注册处由7月20日起将在每个工作日提供有限度柜台服务,接收以印本形式交付的文件,以及让客户领取成立公司的注册证明书,直至另行通告。详情请参阅于7月19日发出的新闻公报
17/07/2020
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2020年7月17日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
17/07/2020
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2020年7月17日更新。有关详情,请参阅更新名单
22/05/2020
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2020年5月22日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
22/05/2020
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而发布的个人、团体、企业和实体的名单已于2020年5月22日更新。有关详情,请参阅更新名单
 
15/05/2020
有关聯合国对中非共和国、利比亚及也门的制裁
联合国制裁规例刊宪

        有关联合国对中非共和国、利比亚及也门的联合国制裁规例已于2020年5月15日在宪报刊登。有关规例的详情,请参阅以下的宪报公告:
 
中非共和国
 
《2020年联合国制裁(中非共和国)规例》
 
利比亚
 
《2020年〈2019年联合国制裁(利比亚)规例〉(修订)规例》
 
也门
 
《2020年〈2019年联合国制裁(也门)规例〉(修订)规例》
 
联合国安全理事会对中非共和国的制裁

2.    另外,根据《2020年联合国制裁(中非共和国)规例》发布的个人和实体的名单已于2020年5月15日发布。有关详情,请参阅有关名单
12/05/2020
聯合国安全理事会对朝鲜民主主义人民共和国的制裁
根据《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》第31条刊登的个人和实体的名单已于2020年5月12日更新。有关详情,请参阅更新名单
29/04/2020
公司注册处由5月4日起恢复正常服务
公司注册处在继续保持高度警觉和采取所有必要的预防措施下,由5月4日起恢复正常服务,详情请参阅于4月29日发出的新闻公报
25/03/2020
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2020年3月25日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
25/03/2020
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2020年3月25日更新。有关详情,请参阅更新名单
22/03/2020
公司注册处由3月23日起提供有限度柜台服务
为减低2019新型冠状病毒病在社区大规模爆发的风险,公司注册处由3月23日起将在每周的每个工作日提供有限度柜台服务,接收以印本形式交付的文件,以及让客户领取成立公司的注册证明书。详情请参阅于3月22日发出的新闻公报
20/03/2020
聯合国安全理事会对索马里的制裁
《2020年〈2019年联合国制裁(索马里)规例〉(修订)规例》已于2020年3月20日在宪报刊登。详情请参阅有关的宪报公告
05/03/2020
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2020年3月5日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
05/03/2020
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2020年3月5日更新。有关详情,请参阅更新名单
28/02/2020
财务行动特别组织公布「声明」及「受到加强监察的司法管辖区」
财务行动特别组织(下称「特别组织」)在2020年2月21日公布了「特别组织呼吁成员就高风险的司法管辖区采取行动的声明」(只有英文版本)及「受到加强监察的司法管辖区」(只有英文版本)。详情请参阅「财务行动特别组织的公开声明」。
28/02/2020
公司注册处由3月2日起恢复正常服务
公司注册处在实施针对性措施减少社交接触的前提下,由3月2日起恢复所有正常服务,详情请参阅于2月28日发出的新闻公报
26/02/2020
聯合国安全理事会对刚果民主共和国及利比亚的制裁
    根据《2019年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》第29条发布的个人和实体的名单已于2020年2月26日更新。有关详情,请参阅有关的更新名单
 
2. 另外,根据《2019年联合国制裁(利比亚)规例》第43条发布的个人和实体的名单已于2020年2月26日更新。有关详情,请参阅有关的更新名单
26/02/2020
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2020年2月26日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
25/02/2020
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2020年2月25日更新。有关详情,请参阅更新名单
21/02/2020
公司注册处由2月24日起加强有限度柜台服务
经检视由2月3日开始实施的特别工作安排,公司注册处由2月24日起将在每周的每个工作日提供有限度柜台服务,接收以印本形式交付的文件,以及让客户领取成立公司的注册证明书。详情请参阅于2月21日发出的新闻公报
 
19/02/2020
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2020年2月19日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
19/02/2020
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2020年2月19日更新。有关详情,请参阅更新名单
07/02/2020
公司注册处由2月10日起每周隔天提供有限度柜台服务
为了尽量减低新型冠状病毒在社区扩散的风险,公司注册处由2月10日起在每周的星期一、三及五提供有限度柜台服务。详情请参阅于2月7日发出的新闻公报
07/02/2020
聯合国安全理事会对刚果民主共和国的制裁
根据《2019年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》第29条发布的个人和实体的名单已于2020年2月7日更新。有关详情,请参阅更新名单
06/02/2020
客户前往本处于金钟道政府合署及一号九龙的办公地点
为配合政府于1月31日宣布实施的政府部门特别上班安排,以尽量减低疫情在社区扩散的风险,由2月3日起本处位于金钟道政府合署14楼及"一号九龙"12楼的大堂只开放少数收款柜台提供有限服务。客户如非需要紧急服务,应避免前往本处的办公地点。客户如要交付文件,可以电子方式于e-Registry(www.eregistry.gov.hk)或信托及公司服务提供者注册办事处的网站(www.tcsp.cr.gov.hk) 交付。如要以印本交付文件,可以邮递方式交付。
05/02/2020
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2020年2月5日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
05/02/2020
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2020年2月5日更新。有关详情,请参阅更新名单
01/02/2020
公司注册处由二月三日起提供有限度柜台服务
为配合政府于一月三十一日宣布实施的政府部门特别上班安排,以尽量减低疫情在社区扩散的风险,公司注册处二月三日起为市民提供有限度柜台服务。详情请参阅于二月一日发出的新闻公报
16/01/2020
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2020年1月16日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
16/01/2020
聯合国安全理事会对马里、伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
    根据《2019年联合国制裁(马里)规例》第15条发布的个人和实体的名单已于2020年1月16日更新。有关详情,请参阅有关的更新名单
 
2. 另外,根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2020年1月16日更新。有关详情,请参阅有关的更新名单
23/12/2019
聯合国安全理事会对马里的制裁
根据《2019年联合国制裁(马里)规例》第15条发布个人和实体的名单已于2019年12月23日发布。详情请参阅有关名单
29/11/2019
有关聯合国对中非共和国及马里的制裁
联合国制裁规例刊宪

        有关联合国对中非共和国及马里的制裁已于2019年11月29日在宪报刊登。有关规例的详情,请参阅以下的宪报公告:
 
        中非共和国
 
       《2019年〈2019年联合国制裁(中非共和国)规例〉(修订)规例》

       马里
 
       《2019年联合国制裁(马里)规例》 
06/11/2019
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2019年11月6日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
06/11/2019
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2019年11月6日更新。有关详情,请参阅更新名单
04/11/2019
2019-20年度最佳柜台职员选举
公司注册处即将举行2019-20年度「最佳柜台职员选举」,藉以鼓励本处的柜台职员以礼待客和提高工作效率,并表扬有出色表现的柜台职员。在2019年11月18日至20日投票期间,欢迎到访本处的客户按参赛者的表现,投票选出最佳柜台职员。

比赛结果将于本年12月中公布。
28/10/2019
财务行动特别组织在2019年10月18日公布公开声明及「有关全球遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集标准的改善情况」
财务行动特别组织(下称「特别组织」)(特别组织是一个跨政府组织,该组织制订有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的国际标准)在2019年10月18日公布了以下文件:

(1) 公开声明 – 有关朝鲜民主主义人民共和国 (下称「朝鲜」) 及伊朗 (只有英文版本)
     (i) 朝鲜
  • 特别组织对于朝鲜未能处理其打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度内的重大缺失,以及这情况对国际金融体系的健全性所构成的严重威胁,仍保持关注。此外,特别组织对于朝鲜有关大规模毁灭武器扩散的非法活动及其资金筹集所构成的威胁,表示严重关注。
  • 特别组织重申2011年2月25日对其成员的呼吁,促请所有司法管辖区劝喻其金融机构特别留意与朝鲜(包括朝鲜的公司、金融机构及代表该等公司及金融机构行事的人士)之间的业务关系及交易,因此本处现对你作出上述呼吁。详情请参阅公开声明

     (ii) 伊朗
  • 特别组织在确认伊朗采纳了打击洗钱及恐怖分子资金筹集法规的同时,就伊朗的行动计划仍未完成,特别组织对此表示失望,并期望伊朗全面处理其余下的问题,当中包括:(i)充分地将资助恐怖主义行为定为刑事罪;(ii)识别及冻结恐怖分子资产;(iii)确保有足够和可强制执行的客户尽职审查制度;及(iv)确保金融机构核实电汇载有完整的汇款人及受益人的数据。
  • 特别组织继续呼吁其成员及促请所有司法管辖区继续劝喻其金融机构对与来自伊朗的自然人及法人之间的业务关系及交易,采取更严格的尽职审查措施(包括就拟进行交易的原因取得相关资料、就业务关系进行更严谨的监管:增加监控次数和时间及挑选需要进一步审查的交易模式),因此本处现对你作出上述呼吁。详情请参阅公开声明

(2) 有关全球遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集标准的改善情况 (只有英文版本)
  • 为了持续检视有关遵从打击洗钱/恐怖分子资金筹集标准的情况,特别组织识别出12个存在策略性缺失问题的司法管辖区(巴哈马、博茨瓦纳、柬埔寨、加纳、冰岛、蒙古、巴基斯坦、巴拿马、叙利亚、特立尼达和多巴哥岛、也门及津巴布韦) 
  • 特别组织促请其成员参考在2019年10月18日发出的「有关全球遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集标准的改善情况」(只有英文版本)所提述的资料。该文件列出上述司法管辖区为解决其策略性缺失问题所提供的高层次政治承诺,当中包括(i)须确保能适时取得足够、准确及最新的基本和实益拥有权的资料;(ii)须确保实施与恐怖分子资金筹集及大规模毁灭武器扩散资金筹集有关的针对性金融制裁措施,不得延误;(iii)须确立识别及冻结恐怖分子资产的程序;及(iv)须改善客户尽职审查及可疑交易举报的规定等。
25/10/2019
有关聯合国对刚果民主共和国及南苏丹的制裁
联合国制裁规例刊宪

       有关联合国对刚果民主共和国及南苏丹规例已于2019年10月25日在宪报刊登。有关规例的详情,请参阅以下的宪报公告:

       刚果民主共和国

       《2019年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》

       南苏丹 

       《2019年联合国制裁(南苏丹)规例》

受联合国制裁的个人和实体的名单

2.    另外,根据《2019年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》及《2019年联合国制裁(南苏丹)规例》发布的个人和实体的名单已于2019年10月25日发布。有关详情,请参阅刚果民主共和国的名单南苏丹的名单
14/10/2019
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2019年10月14日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
14/10/2019
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2019年10月12日更新。有关详情,请参阅更新名单
10/09/2019
聯合国安全理事会对中非共和国的制裁
根据《2019年联合国制裁(中非共和国)规例》第32条就有关人士的定义而刊登的个人和实体的名单已于2019年9月10日更新。有关详情,请参阅更新名单
09/09/2019
财务行动特别组织公布香港的相互评估报告
财务行动特别组织(特别组织)发表了就香港进行的成员相互评估报告(只有英文版),赞扬香港在打击洗钱及恐怖分子资金筹集方面的努力。整体而言,香港的制度获评为合规而有效,令香港成为亚太区内第一个成功通过特别组织今轮审核的成员地区。
22/08/2019
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2019年8月22日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
21/08/2019
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2019年8月21日更新。有关详情,请参阅更新名单
15/08/2019
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2019年8月15日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
15/08/2019
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2019年8月15日更新。有关详情,请参阅更新名单
14/08/2019
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2019年8月14日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
14/08/2019
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2019年8月14日更新。有关详情,请参阅更新名单
22/07/2019
香港成功通过财务行动特别组织的相互评估
香港已成为亚太区第一个在财务行动特别组织的成员相互评估中,被评为打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度整体上合规的司法管辖区。政府已就此发布新闻公报
12/07/2019
聯合国安全理事会对也门的制裁
03/07/2019
 财务行动特别组织在2019年6月21日公布公开声明及「有关全球遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集标准的改善情况」
财务行动特别组织(下称「特别组织」)(特别组织是一个跨政府组织,该组织制订有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的国际标准)在2019年6月21日公布了以下文件:

(1)  公开声明 – 有关朝鲜民主主义人民共和国(下称「朝鲜」)及伊朗(只有英文版本)
      (i) 朝鲜
  • 特别组织对于朝鲜未能处理其打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度内的重大缺失,以及这情况对国际金融体系的健全性所构成的严重威胁,仍保持关注。此外,特别组织对于朝鲜有关大规模毁灭武器扩散的非法活动及其资金筹集所构成的威胁,表示严重关注。
  • 特别组织重申2011年2月25日对其成员的呼吁,促请所有司法管辖区劝喻其金融机构特别留意与朝鲜(包括朝鲜的公司、金融机构及代表该等公司及金融机构行事的人士)之间的业务关系及交易,因此本处现对你作出上述呼吁。详情请参阅公开声明
      (ii) 伊朗
  • 特别组织在确认伊朗至今达至的进展(包括通过《打击洗钱法案》的同时,就伊朗的行动计划仍未完成,特别组织对此表示失望,并期望伊朗全面处理其余下的问题,当中包括:(i) 充分地将资助恐怖主义行为定为刑事罪;(ii) 识别及冻结恐怖分子资产;(iii) 确保有足够和可强制执行的客户尽职审查制度;及(iv) 确保金融机构核实电汇载有完整的汇款人及受益人的资料。
  • 特别组织继续呼吁其成员及促请所有司法管辖区继续劝喻其金融机构对与来自伊朗的自然人及法人之间的业务关系及交易,采取更严格的尽职审查措施(包括就拟进行交易的原因取得相关数据、就业务关系进行更严谨的监管:增加监控次数和时间及挑选需要进一步审查的交易模式),因此本处现对你作出上述呼吁。详情请参阅公开声明
(2)  有关全球遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集标准的改善情况(只有英文版本)
  • 为了持续检视有关遵从打击洗钱/恐怖分子资金筹集标准的情况,特别组织识别出12个司法管辖区(巴哈马、博茨瓦纳、柬埔寨、埃塞俄比亚、加纳、巴基斯坦、巴拿马、斯里兰卡、叙利亚、特立尼达和多巴哥岛、突尼斯及也门)。
  • 特别组织促请其成员参考在2019年6月21日发出的「有关全球遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集标准的改善情况」(只有英文版本)所提述的数据。该文件列出有关司法管辖区为解决上述策略性缺失问题所提供的高层次的政治承诺,当中包括(i)须确保能适时取得足够、准确及最新的基本和实益拥有权的资料;(ii)须确保实施与恐怖分子资金筹集及大规模毁灭武器扩散资金筹集有关的针对性金融制裁措施,不得延误;(iii)须确立识别及冻结恐怖分子资产的程序;及(iv)须改善客户尽职审查及可疑交易举报的规定等。
26/06/2019
聯合国安全理事会对南苏丹的制裁
根据《2018年联合国制裁(南苏丹)规例》第32条就有关人士的定义而刊登的个人和实体的名单已于2019年6月26日更新。有关详情,请参阅更新名单
31/05/2019
聯合国安全理事会对中非共和国的制裁
《2019年联合国制裁(中非共和国)规例》(「该规例」)于2019年5月31日在宪报刊登并即日实施。该规例的详情及根据该规例指明为有关人士及有关实体的名单,可参阅有关的宪报公告名单
22/05/2019
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2019年5月22日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
22/05/2019
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2019年5月22日更新。有关详情,请参阅更新名单
15/05/2019
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2019年5月15日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
15/05/2019
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2019年5月15日更新。有关详情,请参阅更新名单
02/05/2019
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2019年5月2日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
02/05/2019
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2019年5月2日更新。有关详情,请参阅更新名单
30/04/2019
新增常见问题
「常见问题 - 信托或公司服务提供商的牌照规定」已新增两条有关持续监察与客户的业务关系的问题。详情请参阅经更新的常见问题
23/04/2019
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2019年4月23日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
23/04/2019
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2019年4月23日更新。有关详情,请参阅更新名单
18/04/2019
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2019年4月18日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
18/04/2019
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2019年4月18日更新。有关详情,请参阅更新名单
16/04/2019
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2019年4月16日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
16/04/2019
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2019年4月16日更新。有关详情,请参阅更新名单
08/04/2019
本网站推出新的「打撃洗钱及恐怖分子资金筹集」栏目
本网站推出了一个新的「打撃洗钱及恐怖分子资金筹集」栏目,提供有关香港打撃洗钱及恐怖分子资金筹集制度的全面资料,包括相关法例及刊物,例如财务行动特别组织发出的声明及指引、联合国发出的制裁名单及公司注册处发出的指引等。
01/04/2019
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2019年4月1日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告。 
01/04/2019
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2019年3月30日更新。有关详情,请参阅更新名单
29/03/2019
有关聯合国对利比亚、索马里及厄立特里亚的制裁
联合国制裁规例刊宪

      有关联合国对利比亚、索马里及厄立特里亚的制裁的联合国制裁规例已于2019年3月29日在宪报刊登。有关规例的详情,请参阅以下的宪报公告:
    
      利比亚

    《2019年联合国制裁(利比亚)规例》

    《〈2011年联合国制裁(利比亚)规例〉(废除) 规例》

     索马里

    《2019年联合国制裁(索马里)规例》

    《〈联合国制裁(索马里)规例〉(废除) 规例》

     厄立特里亚

    《〈联合国制裁(厄立特里亚)规例〉(废除) 规例》
  
受联合国制裁的个人和实体的名单更新

2.     另外,根据《2019年联合国制裁(利比亚)规例》及《2019年联合国制裁(索马里)规例》发布的个人和实体的名单已于2019年3月29日更新。有关详情,请参阅利比亚的更新名单索马里的更新名单
27/03/2019
就一宗信托或公司服务提供者牌照申请作出虚假或具误导性陈述的人士被定罪
公司注册处最近根据香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZN(1)条检控一名人士,指其就一宗信托或公司服务提供者牌照申请作出虚假或具误导性的陈述。该名人士承认控罪,並已被法庭定罪。该个案的详情载于「执法 / 检控个案概要」一栏。
25/03/2019
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2019年3月25日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
25/03/2019
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2019年3月23日更新。有关详情,请参阅更新名单
14/03/2019
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2019年3月14日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
14/03/2019
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2019年3月14日更新。有关详情,请参阅更新名单
06/03/2019
财务行动特别组织公布公开声明及「有关全球遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集标准的改善情况」
财务行动特别组织(下称「特别组织」)(特别组织是一个跨政府组织,该组织制订有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的国际标准)在2019年2月22日公布了以下文件:
 
(1)公开声明–有关朝鲜民主主义人民共和国(下称"朝鲜")及伊朗(只有英文版本)
   (i)朝鲜
  • 特别组织对于朝鲜未能处理其打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度内的重大缺失,以及这情况对国际金融体系的健全性所构成的严重威胁,仍保持关注。此外,特别组织对于朝鲜有关大规模毁灭武器扩散的非法活动及其资金筹集所构成的威胁,表示严重关注。

  • 特别组织重申2011年2月25日对其成员的呼吁,促请所有司法管辖区劝喻其金融机构特别留意与朝鲜(包括朝鲜的公司、金融机构及代表该等公司及金融机构行事的人士)之间的业务关系及交易,因此本处现对你作出上述呼吁。详情请参阅公开声明
   (ii)伊朗
 
  • 伊朗的行动计划仍未完成,特别组织对此表示失望,并期望伊朗全面处理其余下的问题,当中包括:(i) 充分地将资助恐怖主义行为定为刑事罪;(ii) 识别及冻结恐怖分子资产;(iii) 确保有足够和可强制执行的客户尽职审查制度;及 (iv) 确保金融机构核实电汇载有完整的汇款人及受益人的数据。

  • 特别组织呼吁其成员及促请所有司法管辖区继续劝喻其金融机构对与来自伊朗的自然人及法人之间的业务关系及交易,采取更严格的尽职审查措施(包括就拟进行交易的原因取得相关数据、就业务关系进行更严谨的监管:增加监控次数和时间及挑选需要进一步审查的交易模式),因此本处现对你作出上述呼吁。详情请参阅公开声明

(2)有关全球遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集标准的改善情况 (只有英文版本)
 
  • 为了持续检视有关遵从打击洗钱/恐怖分子资金筹集标准的情况,特别组织识别出12个司法管辖区(巴哈马、博茨瓦纳、柬埔寨、埃塞俄比亚、加纳、巴基斯坦、塞尔维亚、斯里兰卡、叙利亚、特立尼达和多巴哥岛、突尼斯及也门)

  • 特别组织促请其成员参考在2019年2月22日发出的「有关全球遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集标准的改善情况」(只有英文版本)所提述的数据。该文件列出有关司法管辖区为解决上述策略性缺失问题所提供的高层次的政治承诺,当中包括(i)须确保能适时取得足够、准确及最新的基本和实益拥有权的资料;(ii)须确保实施与恐怖分子资金筹集及大规模毁灭武器扩散资金筹集有关的针对性金融制裁措施,不得延误;(iii)须确立识别及冻结恐怖分子资产的程序;及(iv)须改善客户尽职审查及可疑交易举报的规定等。
     
信托或公司服务提供者牌照持牌人必须遵从有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的规定。因此, 请注意特别组织在上述文件中所作出的关注及观察。
01/03/2019
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2019年3月1日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
01/03/2019
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2019年3月1日更新。有关详情,请参阅更新名单
21/02/2019
信托或公司服务提供者牌照申请人因作出虚假或具误导性的陈述被定罪
公司注册处最近根据香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZN(1)条检控一名信托或公司服务提供者牌照申请人,指其作出虚假或具误导性的陈述。该名申请人承认控罪,已被定罪。详情请参阅公司注册处于2019年2月21日发出的通函
12/02/2019
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2019年2月11日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
11/02/2019
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2019年2月9日更新。有关详情,请参阅更新名单
01/02/2019
更新指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称
指明被联合国安全理事会设立的委员会指定为恐怖分子或与恐怖分子有联系者的人的姓名或名称已更新,并于2019年1月31日于宪报刊登。详情请参阅有关的宪报号外公告
21/12/2018
聯合国安全理事会对刚果民主共和国及马里的制裁
《2018年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》(「该规例」)已于2018年12月21日在宪报刊登并即日实施。该规例的详情及根据该规例第28条发布的个人及实体的名单,可参阅有关的宪报公告名单

另外,《2018年联合国制裁(马里)规例》亦已于2018年12月21日在宪报刊登并即日实施。详情请参阅有关的宪报公告
23/11/2018
聯合国安全理事会对南苏丹及利比亚的制裁
根据《2018联合国制裁(南苏丹)规例》(第537章,附属法例CC32条发布个人和实体的名单已于20181122更新。有关详情,请参阅更新名单

另外,根据《2011年联合国制裁(利比亚)规例》(第537 章,附属法例AW)第38条指明为有关人士及有关实体的最新名单已于20181123在宪报刊登。详情请参阅有关的宪报公告
20/11/2018
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、团体、企业和实体的名单已于2018年11月20日更新。有关详情,请参阅更新名单
12/11/2018
财务行动特别组织公布公开声明及「有关全球遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集标准的改善情况」
财务行动特别组织(下称「特别组织」)(特别组织是一个跨政府组织,该组织制订有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的国际标准)在2018年10月19日公布了以下文件:
 
(1)公开声明–有关朝鲜民主主义人民共和国(下称"朝鲜")及伊朗(只有英文版本)
   (i)朝鲜
  • 特别组织对于朝鲜未能处理其打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度内的重大缺失,以及这情况对国际金融体系的健全性所构成的严重威胁,仍保持关注。此外,特别组织对于朝鲜有关大规模毁灭武器扩散的非法活动及其资金筹集所构成的威胁,表示严重关注。
  • 特别组织重申2011年2月25日对其成员的呼吁,促请所有司法管辖区劝喻其金融机构特别留意与朝鲜(包括朝鲜的公司、金融机构及代表该等公司及金融机构行事的人士)之间的业务关系及交易,因此本处现对你作出上述呼吁。详情请参阅公开声明
   (ii)伊朗
  • 伊朗的行动计划仍有大部分尚未完成,特别组织对此表示失望,并期望伊朗全面处理其余下的问题,当中包括:(i) 充分地将资助恐怖主义行为定为刑事罪;(ii) 识别及冻结恐怖分子资产;(iii) 确保有足够和可强制执行的客户尽职审查制度;及 (iv) 确保金融机构核实电汇载有完整的汇款人及受益人的资料。
  • 特别组织呼吁其成员及促请所有司法管辖区继续劝喻其金融机构对与来自伊朗的自然人及法人之间的业务关系及交易,采取更严格的尽职审查措施(包括就拟进行交易的原因取得相关资料),因此本处现对你作出上述呼吁。详情请参阅公开声明
(2)有关全球遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集标准的改善情况
  • 为了持续检视有关遵从打击洗钱/恐怖分子资金筹集标准的情况,特别组织识别出11个在打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度存在策略性缺失的司法管辖区(巴哈马、博茨瓦纳、埃塞俄比亚、加纳、巴基斯坦、塞尔维亚、斯里兰卡、叙利亚、特立尼达和多巴哥岛、突尼斯及也门)。
  • 特别组织促请其成员参考在2018年10月19日发出的「有关全球遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集标准的改善情况」(只有英文版本)所提述的资料。该文件列出有关司法管辖区为解决上述策略性缺失问题所提供的高层次的政治承诺,当中包括(i)须确保能适时取得足够、准确及最新的基本和实益拥有权的资料;(ii)须确保实施与恐怖分子资金筹集及大规模毁灭武器扩散资金筹集有关的针对性金融制裁措施,不得延误;(iii)须确立识别及冻结恐怖分子资产的程序;及(iv)须改善客户尽职审查及可疑交易举报的规定等。
     
请注意特别组织在上述文件中所作出的关注及观察。
09/11/2018
聯合国安全理事会对南苏丹的制裁
根据《2018联合国制裁(南苏丹)规例》第32条发布个人和实体的名单已于2018119日更新。有关详情,请参阅更新名单
05/11/2018
公司因无牌经营公司秘书业务被定
香港港森企业服务有限公司因违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(《打击洗钱条例》)第53F1)及(2)条,无牌经营公司秘书业务,被公司注册处检控。该公司20181030日在沙田裁判法院承认控罪,被处罚款共五万元。此外,法院亦颁令取消该公司持有信托或公司服务提供者牌照的资格六个月。
 
信托或公司服务提供者新发牌制度已于201831生效。根据《打击洗钱条例》,信托或公司服务提供者须向公司注册处处长申请牌照,方可在香港经营信托或公司服务业务。任何人如在香港无牌经营信托或公司服务业务,即属犯罪,一经定罪,最高可被处罚款十万元及监禁六个月。有关判决向所有人士发出强烈信息,提醒他们公司注册处会严格执行信托或公司服务提供者发牌制度。
05/11/2018
2018-19年度最佳柜台职员选举
公司注册处即将举行2018-19年度「最佳柜台职员选举」,藉以鼓励本处的柜台职员以礼待客和提高工作效率,并表扬有出色表现的柜台职员。在2018年11月19日至21日投票期间,欢迎到访本处的客户按参赛者的表现,投票选出最佳柜台职员。
 
比赛结果将于本年12月中公布。
16/10/2018
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人团体企业和实体的名单已于2018年10月16日更新有关详情,请参阅更新名单
05/10/2018
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国及基地组织的制裁
根据《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》第25条就有关人士及有关实体的定义而刊登的个人、体、企业和实体的名单已于2018年10月5日更新。有关详情,请参阅更新名单
24/09/2018
聯合国安全理事会对伊黎伊斯兰国、基地组织及利比亚的制裁
《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》(「该规例」)于2018年9月21日在宪报刊登并即日实施。该规例的详情及根据该规例指明为有关人士及有关实体的名单,可参阅有关的宪报公告名单

另外,根据《2011年联合国制裁(利比亚)规例》(第537章,附属法例AW)指明为有关人士及有关实体的最新名单已于2018年9月21日在宪报刊登。详情请参阅有关的宪报公告
18/09/2018
根据《2011年联合国制裁(利比亚)规例》(第537章,附属法例AW)指明为有关人士及有关实体的最新名单刊宪
根据《2011年联合国制裁(利比亚)规例》(第537章,附属法例AW)指明为有关人士及有关实体的最新名单已于2018年9月14日在宪报刊登。详情请参阅有关的宪报公告
10/08/2018
根据《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》第31条刊登有关人士及有关实体的名单已更新
根据《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》第31条刊登有关人士及有关实体的名单已于2018年8月9日更新。有关详情,请参阅更新名单
22/06/2018
《2018年联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)(修订)规例》(《修订规例》)刊宪及实施
《2018年联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)(修订)规例》(「该《修订规例》」)于2018年6月22日在宪报刊登并即日实施。详情可参阅下列链结。

该《修订规例》
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20182225/cs220182225122.pdf

根据《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》(「该《规例》」)第31条刊登有关人士及有关实体的名单
http://www.cedb.gov.hk/citb/doc/tc/Policy_Responsibilities/Centre_1.pdf

根据该《规例》第31条刊登有关船舶的名单
http://www.cedb.gov.hk/citb/doc/tc/Policy_Responsibilities/Centre_2.pdf
20/06/2018
重要提示:现时经营业务的业内人士可申请信托或公司服务提供者牌照的过渡期即将届满
请注意:让现时经营业务的业内人士申请信托或公司服务提供者牌照的120日过渡期将于2018年6月28日届满。

如任何业内人士现时在香港经营信托或公司服务业务而仍未向公司注册处处长申请牌照,须于2018年6月28日或之前(即过渡期结束前)申请牌照。

如没有提出有关的牌照申请而于2018年6月28日之后继续经营业务,根据香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,任何人在香港无牌经营信托或公司服务业务,即属犯罪,一经定罪,最高可被处罚款港币100,000元及监禁6个月。

详情请浏览 www.tcsp.cr.gov.hk或致电本处热线 3142 2822。
15/06/2018
联合国制裁相关规例指明的受制裁有关人士及有关实体的名单刊宪
《2018年联合国制裁(中非共和国)规例》(第537 章,附属法例CA)及《2011年联合国制裁(利比亚)规例》(第537 章,附属法例AW)指明为有关人士及有关实体的最新名单于2018年6月15日在宪报刊登。详情可参阅下列的宪报公告。

中非共和国
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20182224/cgn201822244161.pdf

利比亚
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20182224/cgn201822244162.pdf
07/05/2018
公布《香港的洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告》
01/03/2018
信托或公司服务提供者新发牌制度开始实施
信托或公司服务提供者新发牌制度今日开始实施。

在新发牌制度下,信托或公司服务提供者须向公司注册处处长申请牌照,并须符合「适当人选」准则,方可在香港经营提供信托或公司服务的业务。任何人在香港无牌经营信托或公司服务业务,即属犯罪。信托或公司服务持牌人亦须遵从香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》附表2所载有关客户尽职审查及备存纪录的法例规定。

申请信托或公司服务提供者牌照,可邮寄往或向在九龙湾的新办事处「信托及公司服务提供者注册办事处」提交,亦可在网上(www.tcsp.cr.gov.hk)提交。

有关详情,请浏览本办事处的网站(www.tcsp.cr.gov.hk)。

25/01/2018
信托或公司服务提供者新发牌制度
信托或公司服务提供者新发牌制度将于2018年3月1日生效。

在新发牌制度下,信托或公司服务提供者须向公司注册处处长申请牌照,并须符合「适当人选」准则,方可在香港经营提供信托或公司服务的业务。信托或公司服务持牌人须遵从香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》附表2所载有关客户尽职审查及备存纪录的法定规定。

新办事处,即「信托及公司服务提供者注册办事处」,会即时开始运作以处理公众查询。

详情请参阅公司注册处对外通告第1 / 2018号及浏览网站www.tcsp.cr.gov.hk

如对新规定有任何查询,请于星期一至星期五上午九时至晚上八时及星期六上午九时至下午一时(公众假期除外)致电专设热线3142 2822,或电邮至enq@tcsp.cr.gov.hk查询。