過往的檢控個案概要

被告	控罪性質	判決
洲鼎秘書有限公司	無牌經營信託或公司服務業務，違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53F(1)條。	被告於二零一九年五月九日被裁定罪名成立，被判處罰款合共50,000元及被取消持有信託或公司服務提供者牌照的資格六個月。
CR Secretarial Limited董事	明知或罔顧實情地向公司註冊處處長提供在要項上虛假或誤導性資料，違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZN(1)條。	被告於二零一九年三月二十六日被裁定罪名成立，判處罰款5,000元。
粵大(香港)國際商務集團有限公司董事	明知或罔顧實情地向公司註冊處處長提供在要項上虛假或誤導性資料，違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZN(1)條。	被告於二零一九年二月二十六日被裁定罪名成立，判處罰款5,000元。
廣資有限公司董事	明知或罔顧實情地向公司註冊處處長提供在要項上虛假或誤導性資料，違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZN(1)條。	被告於二零一九年二月十二日被裁定罪名成立，判處罰款4,000元。
一名以獨資經營人身分經營業務的個人	明知或罔顧實情地向公司註冊處處長提供在要項上虛假或誤導性資料，違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZN(1)條。	被告於二零一九年一月二十九日被裁定罪名成立，判處罰款6,000元。