檢控個案概要

二零二零年十二月，創富康豐業有限公司(公司編號：2659839) (“該公司”) 被公司註冊處檢控，指該公司違反香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53F(1)條，無牌經營信託或公司服務業務，即為十七間公司提供通訊地址，被西九龍裁判法院裁定十七項罪名成立，判處罰款合共51,000元。此外，法院亦頒令取消該公司持有信託或公司服務提供者牌照的資格六個月。